根据县委统一部署，2025年4月10日至7月10日，县委第一巡察组对山东鸿蒙人才发展集团有限公司开展了常规巡察。9月10日，县委第一巡察组向山东鸿蒙人才发展集团有限公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

山东鸿蒙人才发展集团有限公司坚持把巡察整改视为一项严肃的政治任务。巡察整改是检验党组织政治担当、政治能力的重要标尺，也是推动企业规范管理、健康发展的关键契机。公司认真研究部署整改工作，召开专题民主生活会，成立整改领导小组，并定期调度和听取整改进展情况。全体成员以高度的政治责任感和使命感，直面问题不回避、解决问题不拖延，以坚决的态度、有力的措施，确保巡察整改工作取得实效，切实将巡察成果转化为企业发展的强大动力。

党支部书记尹元坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，深刻认识到巡察整改是对自己政治担当和领导能力的一次重大考验，以身作则、率先垂范，把巡察整改作为当前工作的重中之重，带头研究部署、协调推动、督促检查，确保巡察整改工作不折不扣地落到实处。按照分管领导的强调意见，人才集团坚决扛牢政治责任，重点做到以下三点：一是以钉钉子精神压实整改责任。董事长发挥带头作用，召开巡察整改专题会议进行部署安排，并督促班子成员严格履行“一岗双责”，建立“三张清单”明确目标、责任与时限。二是坚持标本兼治，以“长久立”思维筑牢发展根基。以党建引领集团治理能力提升，聚焦问题“当下改”与健全完善长久立相关机制，进一步堵漏制度漏洞。三是锚定主责主业求实效，坚定不移树立服务全县大局的导向。围绕提升国企运营能力、实现社会与经济效益双赢，进一步做优人才服务链条，精准对接需求，主动融入全县产业布局，在推进实现“六个跨越”、建设现代平阴中展现国企担当。

针对巡察反馈的32个问题，我们制定了82项整改措施，截至2026年3月5日，已完成82项措施（包含长期任务已取得阶段性成效37项），占100%，未完成（正在整改）措施0项。完善制度25项，挽回损失0.019万元，追责问责6人。

二、县委第一巡察组反馈意见整改进展情况

（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距，落实上级决策部署推动高质量发展有短板问题

1.关于理论学习不够扎实，意识形态工作重视不足问题

（1）整改情况：

①已制定2025年理论学习中心组学习计划，按要求每月开展理论学习中心组学习，并安排成员交流研讨。今后将严格执行理论学习中心组学习规则要求，每年年初制定年度计划，参与范围为中心组成员及根据主题扩大的相关人员，全年集中学习不少于12次，其中交流研讨不少于12次，做到理论联系实际，确保学用结合提高实效。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②明确专题调研任务分工与责任，“一把手”牵头，公司主要负责同志作为第一责任人，带头认领重点课题，班子成员领题，结合各自分管领域确定选题，按要求完成年度调研报告。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）整改情况：

已制定系统学习计划，‌将习近平总书记关于人才工作的重要论述纳入年度学习内容，每半年至少组织1次专题学习。今后针对人才工作、国有企业改革发展、党的建设开展学习研讨，要求发言人员结合主责主业提出工作改进思路措施。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）整改情况：

①已召开专题会议研究2025年度集团公司意识形态工作。今后将于每年度初按要求组织意识形态专题会议，落实传达上级精神、研判风险隐患、部署重点工作等任务；召开意识形态分析会，传达学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和《网络意识形态工作责任制实施细则》，明确领导班子主体责任、公司主要负责同志第一责任人责任及班子成员“一岗双责”要求。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②已建立分析研判机制，健全网络舆情监测机制，今后每年至少召开2次专题会议研究意识形态工作，日常对重大舆情事件第一时间处置；明确班子成员年度述职述德述廉须书面报告意识形态工作。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于做强做优做大意识需强化，落实重点任务不够有力问题

（1）整改情况：

①按照改革重组要求集团公司已制定发展规划，研究确定人力资源服务、仓储物流、自主品牌食品、招投标代理、招商引资、酸枣产品开发等主营业务进一步做强做优做大。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②颜如玉公司在自主特色品牌销售中正在系统筹划，进一步确定发展定位，科学制定发展目标，下一步强化资源共享，明确运营体系；《关于金宸仓储物流公司发展规划的专项报告》已拟稿并向公司董事会汇报，研究后下发至集团各部门。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③已对县属国企高质量发展综合绩效考核指标失分情况召开专题会议分析研究，已针对各部门主责、子公司主业分别确定细分指标，将责任落实到部门和子公司，完善业绩考核相关材料，减少考核失分。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（2）整改情况：

①已安排1名人员，专门负责种质资源库项目，对引进种苗养护。下一步围绕发挥为特色产业提供良种的支持作用，将加强和中国农科院花卉研究所的合作，邀请专家对种质资源保存、种苗繁育栽培进行技术培训与指导。针对基地杂草，已安排专人定期清理，同时落实专人每日巡查、现场核验，对清理质量与完成情况进行全程监督，确保环境整治到位。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②平阴县玫瑰林木种质资源库建设项目因项目贷款未到位导致工期延后，在各方共同努力下，已于2025年8月18日开工建设。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）整改情况：

平阴金诚产业运营有限公司在县投促局和人才集团的业务指导下，一方面围绕全县招商引资工作，做好项目信息搜集、项目洽谈和服务，另一方面紧盯集团重点项目和特色资源，加大招商力度，探索对外投资与合作，为集团寻找新的业绩增长点。项目招引方面：2025年度，金诚共获取项目信息240余条，研判对接优质项目40余个，其中实现落地项目6个，总投资额达6.4亿元。全年保障县领导外出招商10余次，精心规划考察路线、对接目标企业、撰写推介材料，全力做好后续跟进。根据县投促局及集团安排，开展招商调研及协调服务工作。其中，对上市公司在北方的投资意向进行调研。前期筛选出符合高端装备产业的上市公司共2251家，目前正在就浙江地区的327家进行投资意向调研。对全县广告位及LED电子显示屏进行调研，形成调研报告，并提出合理化建议。承担全县招商信息研判工作，为县招商专班提供全程服务。截至目前，人才集团完成外资任务50万美元，是首家实现外资到账的县属平台公司，引资额列县属平台公司首位。下一步，我们将以种质资源库项目为核心依托，进一步拓宽外资引入渠道、加大利用外资力度，全力以赴冲刺目标。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

3.关于市场化运作人才不足，服务全县发展有待提升问题 

（1）整改情况：

①引进人才方面，已加深了解我县政企人才需求，正积极面向县域外参加高校或地方人才招聘会，对我县引才政策和企业用工需求宣传推广，分别于2025年9月20日参加济南第四届高层次人才招引大会和10月30日携10余家用人单位赴河南大学等高校开展的招聘会和推介。今后在每场招聘会后至少收集20份人才简历推荐给相应需求单位，继续扩大参加招才大会范围或多组织类似的人才招引大会。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②已对2023年以来集团公司参加过的引才活动进行盘点，积极对接各单位实际录用情况，今后关注后续推介的人才录用情况并建立录用情况台账，剖析集团已“牵线搭桥”但实际“招而未用”的具体原因，进一步促进企业与人才的双向奔赴。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③下一步，继续通过电话或者线下走访的形式调研我县高新技术、制造业和农特产品等相关企业，咨询服务需求，拓展传统人事代理、教育培训之外的相关业务，如产品推介、企业认定申报等业务。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）整改情况：

①人才创新创业孵化园，今后将拓宽运营思路，积极向引进有发展潜力的初创企业转变，围绕体现人才创业孵化功能，确保企业“引得来、留得住”，有针对性地了解入驻企业需求，为企业提供办公场地、政策咨询、项目孵化等全方位服务。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②对双创大赛获奖项目持续跟进，建立项目落地台账，将大赛项目的基本情况、关键资源、盈利模式、专业团队、融资情况和发展潜力等方面认真分析记录，了解项目落地诉求，根据我县实际情况，将合适的项目推荐给相应的街道（镇），下一步延伸到未获奖的项目，努力为街道（镇）与项目方搭建桥梁，实现项目孵化落地。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（3）整改情况：

①鸿蒙人才网人才政策版块已安排专人负责，每周至少更新3篇人才相关文章；公考培训版块因业务开展条件不够成熟，部分内容保留在微信公众号，现暂时将该版块关闭；今后将人才网文章链接到公司微信公众号平台，努力提高人才网单条信息的浏览量超过100人次。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②针对平阴人才大数据平台2024年12月计划达到3万人规模的目标设定，综合考量近年来招聘考试业务量缩减等导致数量增长缓慢的问题，经向县委督查室说明并经县领导同意后，已将数据更改为1万人规模，目前已完成。针对人才库建成后因未支付供应商开发费用导致信息未能及时更新问题，特别是自有人才信息也未能录入，下一步维持运转需要耗费巨大的人力物力和资金，经集团董事会研究决定：2025年12月9日关闭人才库系统，现已将原有数据导出并留存，目前人才网和考试系统继续完善并发挥着服务功能。

整改结果：已完成。

4.关于造血功能较为薄弱，公司经营质效不够可观问题

（1）整改情况：

①针对人才集团教育培训业务逐年萎缩，应对业务量锐减办法不多的问题，首先在硬件建设上找短板弱项，从快解决了培训基地公寓提升改造项目进度慢的问题，已与原施工单位解除合同，于2025年8月26日进行了二次招标，确定了新的施工单位，通过督促装修进度，现已全部完工并投入使用。

整改结果：已完成。

②为开拓其他招投标代理市场，正积极参与济南市及其他县市的招标代理遴选工作，为应对招标代理行业间竞争大的现实情况，正采取与其他公司合作的模式，现已入围济南市民政局代理机构库。前期已积极对接济南市市中区财政局及商河县财政局，目前已初步达成合作意向。为推进公司拍卖、评估业务开展，现已与山东建策管理咨询有限公司达成合作并签订协议。为进一步加大招标代理公司的宣传推广力度，公司已开通官方公众号，定期发布政策解读与行业文件宣讲内容，并通过公众号文章的转发分享，拓宽业务宣传渠道，提升品牌影响力。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③为促进金宸仓储物流公司业务可持续发展，公司积极采取“开源节流”措施以保证业务单量增长、效益增长。一方面，围绕拓展营收渠道，已定向调研区域内未合作的中小电商、快消品牌制定有吸引力的引流政策，并组建拓客小组拓展县域内及济南、泰安、聊城等地新客户；围绕打造“仓储即卖场”新生态，线上渠道搭建，开通抖音、视频号“云仓好物”账号，组建2人直播小组，每周直播2—3次，已与北京它亲宠物达成合作意向，直播间搭建完成。线下渠道试点中与区域社区团购团长、小型超市合作，提供“零成本铺货”，优先推广仓内滞销但品质合格的商品，并建立“分销商品台账”，筛选出3-5款热销品重点推广；围绕扩展业务范围，提高增值服务能力，经调研医药、工业制造行业供应链需求（如医药合规仓储、工业原材料恒温运输），已对接我县医药仓储物流合资公司承接医药配送业务，同时构建“逆向物流、贴标喷码、供应链金融、全链条物流”4大增值服务模块，通过行业展会、白皮书发布，宣传公司供应链服务能力，打造“专业供应链服务商”品牌形象，吸引跨区域行业客户合作。另一方面，围绕减少人力成本浪费，已梳理仓储、包装环节冗余人工减少重复盘点、无效调度，提高工作效率；围绕降低快递成本价格，积极拓展其他快递，争取降低快递价格，同时拓展包装耗材进货渠道，形成多方比价。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）整改情况：

①针对业务扩张与专业力量不足矛盾问题，坚持外部引进与内部培养双轮驱动，加快充实专业人才队伍，全面提升核心业务能力，有效破解业务扩张与专业力量不足的矛盾。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②针对平阴西兴人才、济南西兴咨询公司缺少业务止跌回升问题，立即启动业务攻坚专项行动，深挖现有客户资源潜力，加大市场化项目拓展力度，同时优化内部管理流程、压缩运营成本，力争遏制业务下滑趋势。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③山东颜如玉食品有限公司围绕开拓多元渠道，在线上加强与抖音、小红书等热门社交平台合作，利用达人种草、直播带货，提高产品曝光与销量；在线下除巩固原有渠道，再开拓更多实体店合作。除食品外，同时向玫瑰美妆领域拓展，开发化妆品彩妆产品满足消费者多元需求。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

④平阴鑫玫城综合服务有限公司围绕加快国有企业市场化转型，不断加大对外招商力度，寻找优质项目进行投资及合作。与红太阳医药、上海乐氏医药集团及其合作伙伴达成合作，合资公司于2025年7月24日注册成立，合资公司按销售额的2%计提管理费，存入专户用于股东分红，鑫玫城每年分红30万元以上，并且合资公司物流仓储中心项目涉及包装、装卸、物流配送业务统一由集团旗下金宸仓储物流公司承接，形成了稳定收入。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

⑤山东建源工程科技有限公司围绕拓展营收渠道，在目前承接项目1个（平阴县孔村镇尹庄和合楼2村土地整治项目）外，正根据公司技术优势开展建材及不需要资质的业务，将选择1—2个细分领域（如建筑材料销售、工程管理服务等）作为主营业务方向，已着手办理劳务资质，开展建筑劳务分包业务。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

⑥济南金聚物业管理服务有限公司已于2026年3月开展锦祥市集广告位出租业务，已出租广告位4处。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

⑦针对山东金寰对外贸易有限公司业务空白问题，已制定专项业务启动方案，明确时间节点和责任分工，确保尽快实现业务破题，推动公司规范运营。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

⑧山东金丰酸枣农业技术开发有限公司围绕“打造野生酸枣饮品领先品牌”的战略目标，公司针对年轻消费群体，推出了“轻酸系列”零糖版酸枣汁和“酸枣露”两款新品，市场反馈良好，目前产品已成功进入山东高速服务区超市、济南市农科院、平阴县委党校、平阴百龙超市及多家餐饮店等渠道，取得了一定的市场基础，2025年完成了1000余箱的产品销售。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

⑨济南金帆乐游旅游服务有限公司目前已开展青空绿野游乐园项目，准备建设的平阴首家无动力设备类游乐园，占地30亩，已于9月签署合作协议（投资1000万元），集团以租金形式入股，制定了长期盈利的模式，每年股权收益大于租金，保证了长期盈利的模式，10月1日已全面运营。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（3）整改情况：

①为实现公司资产保值增值，对2处育苗温室进行整体盘活利用，于2026年4月底前完成专业评估，根据评估报告价格将两处育苗温室出租，并在出租协议中明确租金支付方式及违约条款，确保租金按时足额收缴。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②建立银座D座14、22楼孵化园区入驻租金管理台账，按季度督促企业缴纳租金，超期未缴纳按照有关规定予以提醒督促，确保应收尽收。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③原玫瑰研究所涉及历史遗留问题，已与玫瑰镇人民政府、自然资源局、惠农玫瑰有限公司积极对接，责任主体已2025年度明确，反馈意见已向有关责任单位反馈，下一步加强资产管理。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

④金宸物流公司固定资产盘点已完成，实现了固定资产账实一致，并于2025年9月30日制定《金宸云仓固定资产管理规定》。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（二）关于推进全面从严治党不够深入，重点领域风险防控力度欠缺，为民服务意识需强化提升问题

1.关于责任落实不够到位，全面从严治党有所欠缺问题

（1）整改情况：

①公司已召开全面从严治党工作专题会议，今后将每半年至少召开1次专题研究全面从严治党工作会议，将于每年12月份总结报告集团公司责任落实情况，经党支部委员会审议后下发下一年度的党风廉政建设工作计划；针对公司各部门及子公司在经营管理中存在的廉洁从业风险点，加强对各责任主体自查自纠的督促力度，要求落实对重点环节（如采购、财务等）风险点的排查并填写清单，今后做到每半年对排查情况及时复核更新。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②明确廉洁警示教育对象，按要求制定工作计划，继续增加教育频次，实现警示覆盖人群扩大到全体职工的大多数；日常做到丰富线上、线下结合的教育形式，进一步做实教育载体。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）整改情况：

①加强对分管领导履行“一岗双责”要求的督导，公司已对种苗管理不善、流标等问题进行通报，并对相关人员进行了处罚，要求班子成员今后定期对关键岗位人员落实谈心谈话，日常在检查业务工作的同时将反腐倡廉、作风建设与业务管理深度融合，形成“两手抓、两手硬”的工作格局。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②加强谈心谈话工作的规范化，构建全方位、多层次的监管机制，确保谈心谈话常态化、落到实处，杜绝“为记而谈”走形式现象。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）整改情况：

①针对“三重一大”决策制度空项问题，已制定《人才集团“三重一大”决策制度实施细则》，明确“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”的具体清单（如“大额度资金”界定标准、“重大项目”金额阈值、“重要人事任免”范围），细化决策流程（会前酝酿、集体讨论、民主表决、会议记录）及报备要求（报备主体、时限、接收部门、材料清单），经党支部、董事会审议通过后正式发布。同步编制《“三重一大”事项决策与报备操作指引》，梳理常见事项（如子公司设立、对外借款、董事调整）的决策流程节点、所需材料、易错点，附流程图及模板（会议通知、表决票、报备表），确保各部门“懂流程、会操作”；针对“2024年3月支济南城改置业暂借款、2025年3月调整公司董事”问题，由财务审计部、人力资源部、综合管理部分别梳理事项背景、金额/调整理由，补充编制《事项说明报告》，提交党支部、董事会按“追溯决策”程序补开专题会议，重新履行集体讨论、表决流程，并向主管部门、监管部门完善报备手续。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②针对“2024年11月—2025年4月注册6个子公司，2025年5月26日才上报“三重一大”问题，已健全如设立子公司等重大决策事项的全流程管控机制，通过了《集团内控管理制度》规定。日常决策明确各分管领域的“三重一大”上会事项必须于每周五下午下班前由各负责部门或子公司向集团综合管理部汇报，统一整理材料后于次周上会研究决定，相关人员在会上做补充说明并记录相关表决意见。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

2.关于风险防控意识薄弱，监督管理虚化现象明显问题

（1）整改情况：

①为防范公司运营中的风险，集团已召开会议进行安排，与会人员重点围绕发展战略、市场运营、财务管理等领域的潜在风险进行了发言；今后将定期进行风险研判，对重大事项实施前置风险研判，并明确相关责任人，做到重大问题事项未经研判不得盲目决策，确保风险可防可控。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②已将公司内控制度中人员招聘方式出现的“根据具体情况而定”的笼统表述更改为“人员招聘方式完全按照县政府对县属国有企业招聘的有关规定，不得私自改变招聘方式”。要求济南西兴咨询公司根据教育培训、招聘考试等业务制定相应规章制度，完善公司内部管理制度、内部监督制度及员工处罚等制度。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③为健全工程项目管理流程，已安排山东建源工程科技有限公司对工程施工、工程管理等方面制定《安全生产管理制度》《文明施工管理规定》等规章制度，要求主营业务日常开展时做到按制度管理。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

④为规范下设子公司的管理，颜如玉公司已制定《卫生管理制度》《食品添加剂管理制度》《食品安全管理制度》《生产过程安全管理制度》《从业人员健康检查健康档案制度》《产品出厂检验管理制度》，日常运营中严格按照制度进行。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

⑤由于2023年12月成立的内审机构，受限于内部经验与视角，全面开展监督审计的条件尚不成熟，公司已从外部专业机构聘请审计专家进行定期审计，确保审计结果的客观公正。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（2）整改情况：

①建立严格审批制度制定详细的资金外借审批流程，明确各级审批权限与责任。完善担保抵押措施，要求所有资金外借业务必须设置合法有效的担保或抵押措施。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②针对合同签订不严谨，下设公司采购合同签字代签情况，要求必须本人签字确保真实性；针对18份无起始或终止日期的合同，根据实际用工情况明确并补充起始日期和终止日期，对29份无签订日期的合同，补填签订日期，确保合同签订时间清晰可查。

整改结果：已完成。

（3）整改情况：

①针对人才培训基地工程消防安全巡查问题，公司内部召开了整改会议，已安排专人负责消防安全巡查工作，每月一次防火巡查并做好巡查记录。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②针对锦东人防工程消防器材巡检问题，公司已安排专人负责消防器材巡检工作，每月巡查一次并做好巡查记录。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③已对云仓消防设备及硬件设施进行巡查，补全消防水带等设施，落实每月巡查制度。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

④颜如玉公司已制定《危险化学品管控台账》，做到“笑气”入库有登记，使用有明细，今后工作中严格按照管理要求对危险化学品进行管控。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

3.关于财务管理质量不高，执行财经制度不够严格问题

（1）整改情况：

①已制订集团内部成本控制制度。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②2025年2月，对财务人员进行重新分工，将财务人员分工明晰，今后杜绝记账和出纳为1人的情况。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③记账凭证所列人员逐一签章，确保凭证的完整性。已制定备用金（个人借款）审批制度，各公司根据业务需要申请一定额度的备用金（个人借款），依据签订业务合同，在借款审批单写明本次业务所需费用明细（对公打款除外），逐级审批后支付备用金（个人借款），在业务完成后及时到账务审计部报账，核销个人借款。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

④针对“加班费审批不严”问题，修订完善加班审批制度，严格实行审批备案，财务部门严格凭加班审批单和考勤记录审核发放，确保手续齐全、依据充分。针对“接待陪餐人数超标准”问题，严格执行公务接待管理规定，规范审批程序，接待前须明确人数及陪餐人员，财务部门严格凭审批单和合规票据报销，杜绝无公函接待和超标准接待。针对“车辆加油报销不符合规定”问题，财务报销须附加油发票及相关出行事由，对超出正常范围或无合理说明的加油票据一律不予报销，确保车辆费用管理规范透明。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

⑤已对工会账户资金加强管理、确保今后福利发放流程合规。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（2）整改情况：

重新梳理完善单位财务管理及内控制度，提高财务人员业务水平，加强审核把关，杜绝凭证涂改、记账及原始凭证不对应和差旅费报销附件不全以及原始单据整理单复印多次使用等此类问题再次发生。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）整改情况：

①山东金瑞源项目管理有限公司已于2025年7月29日制定《专家评审费用支付制度》；2025年6月12日与第三方山东诚众人力资源有限公司签订信息技术服务，委托其代为支付专家费用，并向我方开具信息技术服务费发票；每月开展“回头看”检查专家评审费用是否按标准发放。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②围绕整改对下设公司监管较松存在财务风险的问题，集团公司召开全员会议并开展了全面自查。对存在的财务相关凭证、审批问题等问题，要求下一步严格按照财务规章管理制度，提供完整凭证及审批资料，严格落实账实一致原则；针对个人收取快递费上交公司问题，已要求所有合作客户执行对公转账，并办理公司收款二维码，方便款项收取及合规；针对劳务费发放已于7月份完成对公转账并附带领取明细，后续将严格按财务要求执行。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③对金宸物流固定资产入账不及时的问题，已交由财务处理完成入账。下一步将持续强化督导检查。鑫玫城开会强调，后期购入办公设备及其他财物，均需由本公司或上级公司开会同意，并有会议纪要。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

4.关于工作作风不够严实，为民服务意识仍需提升问题

（1）整改情况：

①根据《中国共产党支部工作条例（试行）》等文件，已明确支部委员分工，今后对提交材料实行“双人审核”审阅机制，须经分管领导和主要领导审阅签字后报送；对前置研究讨论事项清单等材料套用“集团党委”“党组书记”等问题，组织工作人员学习基层党建业务知识，提升落实党务工作的能力和水平。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②已开会讨论考勤事宜留存会议记录，制定考勤制度并列入集团内控制度中，同时设立钉钉系统打卡。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（2）整改情况：

①针对热线件集中反映劳务派遣人员工资拖欠和保险欠缴问题，已督促用人单位尽快支付拖欠的工资和补缴欠缴的保险。若用人单位暂时存在资金困难，协助其与劳务派遣人员协商，制定合理的工资支付和保险补缴计划并及时向劳务派遣人员告知问题处理的进展情况。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②已对原县玫瑰研究所公厕翻修列入种质资源库项目施工方案，2026年4月改造后可投入使用，现已安排专人对厕所卫生进行打扫。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（三）关于基层党组织建设存在短板弱项，干部职工队伍建设仍需完善问题

1.关于党组织引领作用不突出，党建业务水平需要提高问题

（1）整改情况：

①建立党支部研究讨论重大事项前置程序，明确将重大决策、重要人事任免等列入支部会议前置审议范围。严格执行民主集中制，会前充分酝酿、会上逐一表决，做好人员表决意见的会议记录；修订公司章程及内部文件模板，明确党组织设置条款，督促下设公司将党建工作要求写进章程。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②根据子公司业务发展需要，在条件成熟时增设主要工作人员和经理。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）整改情况：

①组织党务工作人员加强《中国共产党章程》及工作条例等学习，日常规范“三会一课”等学习记录，以干代训提升党务工作能力。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②今后在每年年初制定年度党建工作计划，党支部会议每半年至少一次研究集团公司党建工作，完善制定党建工作制度。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）整改情况：

①提升有关人员的党务能力，规范党支部日常生活记录，做好佐证材料留存。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②对党务工作人员加强党员关系办理等知识的培训学习。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于对标现代化管理有差距，对子公司监督力度不够问题 

（1）整改情况：

①针对2024年至2025年6月召开董事会研究下设公司业务事项不多的问题，由集团综合管理部牵头拟稿，集体研究通过了《董事会会议议事机制》，2025年10月起正式执行，明确董事会每月至少召开1次专题会议，增加研究子公司日常管理、综合运营、财务规范等核心事项。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②针对“公司成立以来未按规定整理文书档案，职工档案有的由个人保存”此问题，截至2025年10月已制定《档案管理办法》，由集团综合管理部负责监督落实，指定专人负责文书档案的收集、整理、保管，每月对档案完整性进行核查，确保各类档案真实完整、可查可溯；同步开展档案清理工作，全面收集历年散落文件，分类建档。1个月内完成职工档案排查，由人力资源部通知个人保存档案的员工，统一交至集团档案室保管，对遗失档案及时补办（如劳动合同、社保记录）；建立职工档案电子台账，同步存储纸质档案与电子扫描件，明确档案借阅流程（如审批权限、归还时限），防止档案篡改或丢失；每季度由综合管理部核查职工档案更新情况（如晋升、信息变更等记录），确保档案信息与职工实际情况一致。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③围绕向管理要效益，全面提升管理规范化、精细化程度，已制定整改措施，实现了基础问题清零，2025年12月建立长效管理机制：固定资产盘点已完成，所有固定资产账实一致；2025年9月30日制定《金宸云仓固定资产管理规定》，月小盘、季大盘，2025年12月已清查明细，整理好固定资产台账，实现资产全流程追踪。已制定《山东金宸仓储物流服务有限公司管理规章制度》《金宸云仓日常管理规定》，并完成公示及培训，严格按照规章制度执行日常管理。制定《快递分拣操作规范》，明确“双人核对”流程，对错发快递实行“溯源追责”，每月统计错发率，设定“错发率≤0.1%”的考核目标，纳入部门KPI，连续3个月达标发放“管理提效奖金”，对未达标团队开展专项整改。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

④颜如玉公司已明确出入库管理责任人，已对仓库进行重新整理摆放，制定入库表，出库表，产品领取单，今后将对生产库存进行精细化管理。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（2）整改情况：

①7月已执行钉钉打卡考勤制度，绩效管理制度已结合月度出勤，工资和绩效将与考勤挂钩。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

②山东金瑞源公司已严格按照绩效制度实行按季度发放。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

③个别职工工资反复增减，执行相关规定不严肃、有漏洞问题，涉及个别人员工资已于2025年6月份退回，“五险二金”应退回部分因全年调整次数有限，于2026年1月份调整完毕，后续将监督相关人员按照薪酬制度严格执行。

整改结果：此问题已整改完成。

3.关于选用中层人员不规范，干部职工队伍建设存在短板问题 

（1）整改情况：

①已于2025年7月任命尹珂为综合管理部部长。

整改结果：已完成

②后续的人员选拔与中层任命，将完全按照县政府关于县属国有企业选用中层人员的规定，通过上会研究、制定选拔方案、征求意见等程序规范选拔任用流程。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（2）整改情况：

着力推进自有人才的系统性培养，坚持从基层一线和重点项目起步锻炼人才，依据个人实际表现与能力特点，统筹调配至集团各部门及子公司合适岗位，实现人岗相适、人尽其才，充分激发人才潜能，最大化发挥人才价值。鼓励职工自我提升，考取岗位相关证书。积极组织干部职工开展培训，包括但不限于党性教育、履职尽责、人力资源、招商引资、财务管理、经营管理、业务能力提升、国企政策、法律法规等方面的培训。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（四）关于对审计发现问题整改重视不够，落实有时差问题

1.整改情况：已通过专题会议对各中层及关键岗位人员进行审计整改情况培训，针对2个内控管理制度存在差异问题进行分析和解释，确保各中层及关键岗位人员对该工作详细了解。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

2.整改情况：此款项已于2025年6月26日全部退回。今后将高度重视审计整改情况，按时完成整改。

整改结果：此问题已整改完成，并长期坚持。

（五）关于巡察移交信访件、立行立改等问题办理情况

无

三、下一步工作安排

（一）强化思想，提升站位。加强全体员工对巡察整改重要性的认识，将其作为严肃政治任务。通过定期组织政治理论学习、专题培训，深入学习党的方针政策与企业管理制度，引导员工从政治高度看待整改，增强责任感与使命感，克服麻痹松懈，以坚定决心和有力措施推动整改。

（二）健全机制，确保落实。完善责任体系明确各级领导与部门职责，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任部门全力抓的格局。建立整改协调机制，加强部门间沟通协作，及时召开协调会研究解决，避免推诿扯皮。

（三）举一反三，深化成果运用。以巡察整改为契机，全面梳理排查公司工作，查找问题与不足，关注潜在风险点，早发现、早预防、早解决。加强制度执行，根据公司发展与外部环境变化，及时修订完善规章制度，将整改成果转化为发展动力，以整改促发展、以发展强整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-87888108；电子邮箱pyxxrcjt@163.com。

中共山东鸿蒙人才发展集团有限公司支部委员会                

2026年4月16日